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盛屯礦業集團股份有限公司公告(系列)
發布時間:2019-06-18 10:22  來源:網絡整理  編輯:巴林左旗新聞網小編  

主頁( ):盛屯礦業集團股份有限公司公告(系列)

  證券代碼:600711 證券簡稱:盛屯礦業 公告編號:2019-053

盛屯礦業集團股份有限公司

第九屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

盛屯礦業集團股份有限公司第九屆董事會第三十四次會議于 2019 年 6 月 14日以通訊方式召開,會議應到董事七名,實到董事七名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規、規章和規范性文件的規定。本次會議由董事長陳東先生主持,會議審議通過了以下決議。

經與會董事認真審議、討論,審議并通過了以下議案:

一、以 7 票同意,0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于董事辭職及補選董事候選人的議案》。

公司董事方興先生因個人原因,近日向公司董事會辭去目前擔任的公司第九屆董事會董事、第九屆董事會提名委員會委員職務。辭去上述職務后,方興先生將不在公司擔任任何職務。經董事會提名委員會進行資格審核,董事會提名,擬補選劉強先生為公司第九屆董事會董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事對本議案發表了同意的意見。劉強先生簡歷請參見附件。

詳情請參見公司于同日在上海證券交易所網站 披露的《盛屯礦業集團股份有限公司關于董事辭職及補選董事候選人的公告》。

二、以 7 票同意,0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任劉強先生為公司副總裁的議案》。

公司擬聘任劉強先生為公司副總裁,任期自董事會決議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止,公司獨立董事對本議案發表了同意的意見。劉強先生簡歷請參見附件。

三、以 7 票同意,0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于對全資子公司四川四環鋅鍺科技有限公司進行增資的議案》。

四川四環鋅鍺科技有限公司(以下簡稱“四環鋅鍺”)為公司的全資子公司,注冊資本為人民幣53,874萬元,法定代表人:劉強。經營范圍:鋅鍺技術的研發、推廣、應用;鋅鍺系列產品冶煉、深加工、銷售;新能源材料、電子材料研發、生產、銷售;有色金屬、稀貴金屬冶煉、銷售;鋅鍺原料伴生金屬及廢渣綜合回收、加工、銷售;鋅焙砂加工、銷售;硫酸生產、銷售;建筑材料、化工產品(危險化學品除外)銷售;道路運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

因四環鋅鍺生產發展需要,公司擬對四環鋅鍺增資人民幣20,000萬元,增資完成后,四環鋅鍺注冊資本為73,874萬元。

四、以 7 票同意,0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于為漢源四環鋅鍺科技有限公司向雅安商業銀行漢源支行貸款提供擔保的議案》。

漢源四環鋅鍺科技有限公司(以下簡稱“漢源四環”)是公司全資子公司四環鋅鍺下屬全資子公司,注冊資本為人民幣277,557,192.09元,法定代表人:胡建。經營范圍:鉛鋅技術研發、推廣、應用;礦產品購銷;鋅鍺系列產品冶煉、深加工、銷售;新能源材料、電子材料研發、生產、銷售;有色金屬、稀貴金屬冶煉、銷售;鋅鍺原料伴生金屬及廢渣綜合回收、加工、銷售;鋅焙砂加工、銷售;硫酸生產、銷售;建筑材料、化工產品(危險化學品除外)銷售;道路運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

漢源四環擬向雅安商業銀行漢源支行申請流動資金貸款10,000萬元,期限為一年,公司為該筆貸款提供連帶責任擔保,擔保期限不超過一年,授權公司法定代表人或法定代表人指定的代理人簽署擔保合同及相關文書,授權有效期自董事會審議通過之日起一年。

詳情請參見公司于同日在上海證券交易所網站 披露的《盛屯礦業集團股份有對子公司擔保的公告》。

五、以 7 票同意,0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于提請召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。

公司董事會決定于2019年7月1日下午14點30分,在公司會議室召開2019年第三次臨時股東大會。本次股東大會由董事會召集,采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開,公司將相應發出《盛屯礦業關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》。

詳情請參見公司于同日在上海證券交易所網站 披露的《盛屯礦業集團股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

董事會

2019 年 6月15日

附件:

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